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走私越南无烟煤偷逃税达1.9亿元19名嫌疑人海口受审

2019-11-08 点击:1846

央视新闻:5月3日至17日,海口市中级人民法院公开审理了广西防城港市一系列走私越南无烟煤案件。 据海口海关缉私局调查,涉案团伙和被告涉嫌走私410万吨煤炭,偷逃国家税收1.9亿元,这是海关近年发现的最大一起煤炭走私案件。

检察机关指控,2012年至2015年9月,广西防城港海通颜强贸易有限公司、防城港德胜贸易有限公司、防城港富胜贸易有限公司三个被告单位和吴蓝秀等19名被告,通过伪造贸易合同、发票等报关文件,或内外勾结,从防城港白龙港、岐山港和董新委港走私越南无烟煤进入中国,并将其出售给海南和董新委。 在这一系列案件中,犯罪团伙逃税总额超过1.9亿元。

这个案子更复杂,因为牵涉到许多帮派。 因此,海口市中级人民法院于5月3日至17日共开庭三次,公开审理此案,一审结果将在任意日期公布。 在新闻稿发布时,审判仍在进行中。

市场现在有大量的煤炭走私海关调查和收集网络。

让我们回顾一下这个非同寻常的走私案件。 2015年初,海口海关缉私局得到线索,海南省煤炭市场有大量无烟煤涉嫌走私,年销售量超过一百万吨。这条线索引起了反走私部门的高度关注。

这么多未知数量的煤是从哪里来的?海关立即对海南从事煤炭进出口和销售的公司展开调查

海口海关缉私局副局长牛心宁:根据我们的分析,我们检查了货物从海南到越南的流向

经过几个月的调查,反走私人员终于掌握了胡某、吴某等人为首的涉嫌走私煤炭团伙的构成及相关证据。 因此,海口海关缉私局决定发起网络收缴行动

记者参与了广西防城港海口海关缉私部门的逮捕 晚上9点,反走私人员来到岐山镇德城大道旁的一栋四层楼的房子里等待他们。

晚上十点整,总部下令开始行动。

在防城港市中心,反走私人员抓获了另一个团伙的头目刘谋。 刘谋精通越南语,熟悉越南煤炭的市场情况。他已经积累了一些需要在中国购买煤炭的客户。五年前他就开始从事走私越南煤的中介服务。

在这本笔记本中,记录显示,自2013年以来,她一直参与走私41艘越南煤船,涉及走私12万吨进口煤。 在刘的保险箱里还发现了大量走私煤炭的文件,如码头称重单。

进入周末举行的海关走私活动

所有19名疑犯被捕 那么这个走私团伙是如何将煤炭走私到中国的呢?反走私人员通过调查揭露了走私团伙的犯罪手法。

与其他物品不同,如果你想走私煤炭到中国,你需要满足一些特殊的条件。

杨干林,海口海关缉私局副局长:其(走私)进口与以往其他商品不同,其需要的各个领域的码头、船舶和要求都是(需要的)专业特色。

广西方城港,涉案公司办公楼,位于当地一个叫德城的码头边缘,距离200-300米。走私煤的船上岸后,煤可以直接卸到涉案公司的货场。

海口海关缉私局副局长牛心宁:国内买家联系越南卖家后,国内买家会派人到船上取样。 取样后,煤的价格将根据他自己的测试来决定。在他谈妥价格后,他们将决定如何将煤走私到中国。

据调查人员称,走私团伙主要使用两种方法走私煤炭。 一是劣质煤被误报为优质煤,当他们通过正常的进口申报程序时,他们通过少报煤炭数量走私煤炭。

另一种方法是将未向海关申报的煤炭直接运到码头卸货并进入海关。为了避免执法部门的调查,通过海关的走私活动通常在周末进行。

海口海关缉私局调查人员:通常在周末,大约有20到30艘装载越南煤炭的船只被堆放在公海上,在月光的掩护下运到码头装卸。如果进行装卸,接收船也将进入码头,一方面从越南卸下,在称重后,将被运送到国内船舶完成交货。

海口海关缉私局副局长牛心宁:这是他的货物流向,资金流向相对简单。国内客户把钱转到走私者的账户后,走私者就把钱转到越南的供应商那里。

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编辑:王平

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